暗网比特币混合器洗钱 3 亿

8 月 18 日，一名俄亥俄州居民承认犯有 2014 年至 2017 年间运营暗网比特币混合服务的洗钱阴谋指控，因为该案的法官承认比特币是一种价值储存手段和交换媒介。 法院尚未确定拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 的判决，但他将面临最高 20 年的监禁和巨额罚款。 Harmon 还同意没收 4,400 BTC，目前价值超过 2 亿美元。

在之前的听证会上，Harmon 试图证明，由于按照 DC 法律，比特币不是货币，因此不能认定他犯有洗钱罪。 然而，美国首席地方法官 Beryl A. Howell 驳斥了他的推理，称比特币确实具有货币的功能。

“金钱，”豪厄尔写道，“通常意味着一种交换媒介、支付方式或价值储存手段。比特币就是这些东西。”

美国司法部（DoJ）发布了一份声明，详细说明了哈蒙供认他经营比特币不倒翁 Helix 三年。 托管比特币不倒翁通过混合来自不同来源的硬币 (UTXO) 来工作。 该服务接受您的资金，并承诺在一段时间后将其退还。 返还确切金额的资金，但使用不同的硬币来尝试混淆每个硬币的来源和所有者，以换取费用。 声明说，Harmon 在暗网上向客户宣传 Helix，以向执法部门隐瞒交易。

“Harmon 承认他与暗网供应商合谋清洗通过贩毒和其他非法活动产生的比特币，”联邦调查局华盛顿办事处的助理主管 Steven M. D’Antuono 说。

据说 Helix 已与 AlphaBay、Evolution 和 Cloud 9 以及其他暗网市场合作。 据估计，Helix 总共代表客户转移了 350,000 多个比特币，交易时价值超过 3 亿美元。

托管服务通常是一个坏主意，无论其性质如何。 然而，重视隐私的善意比特币人有更好的选择来确保他们的主权，尤其是在花钱方面。 例如，非托管 CoinJoins 有能力打破链分析实体用来识别资金来源和所有权的许多启发式方法。 此外，用户可以通过 CoinJoin 保留对资金的控制权，这种做法是完全合法的，因为它最终只是一场比特币交易。

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原文链接：https://bitcoinmagazine.com/business/darknet-bitcoin-mixer-laundered-300-million

原文作者：Namcios

编译者/作者：wanbizu AI

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