FCA 就与阿富汗有关的金融犯罪风险向公司发出警告

FCA 已就与阿富汗有关的潜在金融犯罪风险向公司发出警告。

2021 年 8 月 31 日，| AtoZ 市场 –英国金融行为监管局 (FCA) 周二警告金融服务公司要警惕与阿富汗沦为塔利班有关的洗钱或恐怖融资风险。

最后的英国和美国军队于 8 月 30 日撤出喀布尔，让伊斯兰宗教政治团体在经历了 20 年的战争后留在喀布尔。

FCA 敦促公司检查与阿富汗有关的恐怖融资

FCA 表示，如果公司被利用洗钱或资助恐怖主义，公司应“确保他们适当监控和评估与阿富汗的交易，以降低风险”。

阿富汗的金融体系正处于动荡之中，社交媒体上的帖子显示，银行外的人排着长队试图取款。

纽约市监管机构表示，公司应在当前危机中保持警惕，并确保它们不会被用于洗钱或恐怖融资目的。

FCA 在一份声明中说：“虽然阿富汗目前没有被列为高风险管辖区……但要求公司……在洗钱或恐怖主义融资风险较高的地方应用风险敏感的强化尽职调查措施。”

“我们希望公司以基于风险的方式考虑这些发展对其反洗钱政策和程序的影响，并采取必要措施确保他们继续履行其法律和监管反洗钱和报告义务，”FCA 说。

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它还告诉公司“确保向国家犯罪局的英国金融情报部门报告可疑活动，并确保他们履行洗钱条例和恐怖主义融资立法规定的义务。”

FCA 还提醒公司，对阿富汗的制裁已经到位，并告诉公司继续根据英国的制裁名单进行筛选。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/fca-afghanistan-warning/

原文作者：Shulammite

编译者/作者：wanbizu AI

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