莫斯科：OTC Suex 联合创始人被解雇

瓦西里·扎比金 (Vasily Zhabykin) 是美国列入黑名单的场外交易 (OTC) 加密货币交易所 Suex 的联合创始人之一，他在莫斯科 MTS 银行担任管理职务时被解雇。

在 Egor Petukhovsky 宣布他将离开加密交易机器人 Chatex（一家与 Suex 有关联的公司）之后不久，围绕该平台的丑闻就愈演愈烈。

莫斯科和 Suex 丑闻

上周，加密货币交易平台 Suex 因服务勒索软件犯罪分子和协助非法洗钱活动而被美国财政部罚款。

一个真正的丑闻导致 Suex 与毒贩和恐怖分子一起被列入美国黑名单。

Vasily Zhabykin（Suex 的联合创始人之一）在 MTS 银行的管理职位被解雇的消息引发了对所有相关人员和 Suex 关系的调查。

禁毒组织 Stopnarkotik 向内政部和俄罗斯中央银行报告了此案，要求当局调查 Suex 与金融公司和在该地区经营的暗网市场的联系。

Otc Suex 交易所 CEO Zhabykin 解雇了接受调查的人和金融公司

在 Zhabykin 之前，Egor Petukhovsky 也将离开与 Suex 有关联的公司 Chatex。 然而，Petukhovsky 据称使用 Facebook 声称他和任何关联公司都没有从事非法活动。

嫌疑人名单还扩展到其他被认为与 Suex 有关联的个人，例如 Ildar Zakirov、Maxim Subbotin、Maxim Kurbangaleev 和捷克风险投资家 Tibor Bokor，据说与 Zhabykin 一起是 Suex 的高管之一。

然而，看看所涉及的金融公司，被调查的名字是 Exmo、Qiwi、Concord Bank。

Exmo 拒绝了参与 Seux 活动的请求，而 Qiwi 及其在俄罗斯和该地区的 Qiwi Kiosks、Qiwi 钱包和 Qiwi 银行平台强调，它根据俄罗斯法律运营，不从事文件中描述的活动。

莫斯科和俄罗斯“近乎禁止”加密

目前的丑闻表明，在莫斯科，俄罗斯中央银行和政府正在努力控制和“几乎禁止”加密货币和交易活动。

事实上，上周 CBR 报告证实了对加密的怀疑，该报告重申加密货币是一种高风险资产。

第一个成为目标的是加密货币交易所，据称 CBR 与商业银行合作，以防止资金转移到这些平台。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2021/09/27/mosca-licenziato-il-co-fondatore-di-otc-suex/

原文作者：Stefania Stimolo

编译者/作者：wanbizu AI

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