瑞士推出新的反洗钱规则

瑞士金融市场监管局 – FINMA – 正在引入新规则，并将要求当地数字资产服务提供商采取进一步措施，防止通过加密货币实施犯罪。 监管机构还关注比特币机器，认为毒贩经常使用这些机器。

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FINMA 引入新规则以防止犯罪分子使用加密货币

根据新闻网站 Finews 的报道，瑞士金融监管机构——瑞士金融市场监管局，简称 FINMA——希望密切监控当地的加密货币服务提供商，以减少洗钱活动。

瑞士平台和数字资产经纪人需要加强监控工作，以查看可疑实体是否正在使用加密货币。 总部位于伯尔尼的监管机构认为该举措是紧急且必要的，并强调犯罪分子也利用这一资产类别为恐怖活动提供资金。

FINMA 也将注意力转向了比特币机器。 据监管机构称，毒贩经常使用 ATM 作为支付系统。 值得注意的是，瑞士是一个相对较小的国家，但其 130 台加密货币机器在拥有最多设施的国家中排名第六。

FINMA 还批准了一项反洗钱措施，将无需身份证明即可购买加密货币的门槛从 5,000 瑞士法郎降至 1,000 瑞士法郎（约合 1,080 美元）。 换句话说，所有处理数字资产的金融提供商都必须收集任何发起超过此金额交易的人的数据。

瑞银：加密货币监管可能引发问题

瑞士领先的银行之一——瑞银（UBS）最近分享了其对当前数字资产监管话题的看法，并表示某些规则的实施可能会对市场产生负面影响。

该银行还警告其客户，监管干预可能会影响被高估的加密货币并破灭泡沫。 这家瑞士银行还将该资产类别描述为具有投机性，并警告说这对专业投资者来说可能是危险的：

“虽然我们不能排除加密货币未来的价格上涨，但我们认为它是一个对专业投资者构成重大风险的投机市场。”

另一方面，随着 5 月初加密货币市场的增长，瑞银采取了不同的做法。 当时，它打算在今年使其客户能够通过第三方服务获取数字资产。

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本文所有内容仅供参考，绝不作为投资建议。 投资加密货币、商品和股票风险很大，可能导致资本损失。

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原文链接：https://cryptosvet.cz/svycarsko-zavadi-nova-pravidla-proti-prani-penez/

原文作者：Roman Blecha

编译者/作者：wanbizu AI

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