行走笔记：924之后，关于CEX、OTC和FIL的解读

本篇笔记来自喜马拉雅音频节目《加密二锅头》，由“村头二舅”带来。希望对你判断未来有帮助。

以下，Enjoy：

我们来解读一下政策方面，央行联合十部委发出的公告，相信大家都去看了。我就不再一一的去叙述。会讲几点内容：第一是关于交易所的；第二是关于OTC的；第三是关于矿业的，尤其是Filecoin矿业的。

关于CEX

我目前得到的消息，有些粉丝朋友私信我，从火币等某些交易所得到的消息，会逐步清退国内客户。那怎么定性为国内客户呢？你KYC是中华人民共和国的，你就是国内客户，KYC的国籍是中国，当然就是国内客户。这就会引发一个清退动作，这不是谣言。

清退动作很有可能会发生。因为央行联合十部委发布之后，紧接着下一步，可能下星期，可能下个月，可能是到今年年底，很大的可能会立法，再之后就是立案。现在是公告，你做这些事是违规的。如果一旦立法，这个事情就属于违法的。

交易所为了自己的安全，会发出公告，在未来逐步让用户把b提走，提到自己的钱包。合约该平平掉，或者把那些币该提到链上去提到链上。

我当然建议大家提到ETH或者Polygon。Heco和BSC以及Okchain这些我觉得问题也不是很大，但是我个人倾向于把b提到以太坊的链上会更好一些。

前几天一个朋友分享了他的朋友圈。连北京的大爷大妈都知道火币、OK的办公地点在北京西二旗，那要去抓肯定会去抓。放消息吓韭菜干什么？我是认为这是一步一步来的，不着急。

十部委发的公告之后，紧接着如果法规也出来的话，那么清退就成为一个新的常态。也会给大家一定的时间去进行提币的动作，或者是变现的动作。不会把你摁死在里边，是有一个空间的。如果你比较谨慎的话，现在就可以着手做这样的动作了，把b从CEX里给提走，或者是进行一个变现。

关于交易所这块，还有另外一块。三大交易所都有自己所谓的侧链，或者是叫以太坊的侧链，你可以在上面玩Defi这些东西。那这些东西算不算是向境内的人员提供了加密资产服务，或者是区块链相关的服务，金融服务呢？如果算也是违规的。

我们看到现在有些项目开始做起了跨链桥的业务，可以从一个Layer 2的链跨到另外一个Layer 2的链，可以进行跨链的操作。但跨链的时候一定有一个跨链的网关。这个跨链网关算不算是提供了相关的服务呢？跨链网关大概率肯定是交易所的海外机构或者是国内机构，交易所为主体的。所以作为跨链网关也相当于是提供了某些服务。会不会去查就要看情况了。

而去中心化的DEX相对来说会比中心化的好很多。这些中心化交易所，尤其三大交易所，在此次事件之中将会蒙受不少的损失。并且促成某些头部DEX进一步扩大它的业务范围。只能暗示到这里了。

二、关于OTC

OTC是整个加密资产的源头。不要提元宇宙，在元宇宙里玩的一直是虚拟的东西，啥也买不了，能买房子买车吗？咱就不要搞那些虚的。OTC是重中之重。

这块其实是确定了，在加密世界里什么样的东西才能称之为货币或者加密货币。只有稳定币才是真正的锚定了美元价值或者人民币价值。这些稳定币是加密世界最重要的东西。对于很多的合规机构或者不合规机构来说，最重要的b不是比特币、ETH、FIL，也不是其他你觉得非常有价值的币种。对于很多机构来说，真正重要的b就是USDT、USDC、DAI。

有一些国内所谓的高质量人类男性精英，大家自行理解，这样一类人有一些是不不炒币的，是不进行加密资产交易的，但是他会做一件事，把自己的法币换成USDT，把USDT换成USD。相当于搞了一套外汇的东西。这一块国家当然要管了，这就是外汇管制嘛。

OTC，大家可以关注到U的汇率变化，从6.46、6.40、6.3、6.2，包括最低已经掉到了6以下，这些还都是蓝盾商家的成交价格。蓝盾商家相对来说靠谱一点点。这些汇率的变化是很正常的。因为金融最怕的挤兑，有的人一直在抛USDT，抛的人多了自然就下来了。可能会反弹，有人在去赌这个事儿。会认为低于6.1了，我去买进去会不会以后可以涨5个点，10个点？

很有可能会涨5个点，但也很有可能是风险。任何投资或者是任何交易，你要考虑到盈亏比或者风险收益率的比。如果风险比较大的时候，你还去使劲的怼，那么你是一个赌性很大的人，在此也不做建议。对于我的话，把一半或者至少1/3以上的加密资产给变现出来，我觉得这是理性的做法。亏点就亏点呗，也没亏太多。

三、关于矿业

我国已经在前一段时间对比特币的矿机进行了清退，这个事情大家都知道。以太坊矿机大概率没什么事，因为明年一季度就要转2.0了，那时候就不存在所谓的POW矿机了。

对于矿业来说，以太坊完成了自我阉割，相当于发布了“宇宙安全声明”，大概率不太会动你。“宇宙安全声明”不知道是什么，可以查一下《三体》。

关于Filecoin有一些论调，国内的矿商们如果真的出法律法规要求清退，那么罚款都可以把这些钱给罚没。也就是说到时候你可以在二级市场可以去接FIL。因为罚完之后，相当于到了极限的通缩，之后海外的矿业会起来，国内的矿业直接清退。但这种论调思考事情想的太简单了，不能这么思考。

首先没把机制搞清楚。如果大盘下跌的时候，不可能有一币独活。不可能比特币大跌或者其他币都在跌，就FIL一枝独秀往前走。这个事情大概率不太会发生。你也不要觉得自己一定是特例，搞什么幸存者的偏差。

第二点比较重要，Filecoin的质押是不是可以取出来？我可以明确的告诉大家，Filecoin的质押币是可以取出来的。以下内容全部是在技术理论上讲的，不要把它套用到现实世界里，以免造成一些恐慌的想法。

Filecoin的质押币是可以取出来的，只是取出来的时候被称为终结扇区。你可以问下你的矿商，那些搞技术的都知道，不知道去查一下链上的文件也都能查出来。取出来的时候要扣掉90天的收益。比如我今天加入了1000个FIL质押的算力进去挖矿，明天正好碰上了国家法规，我不想玩了，我要把b提回来。但已经把b质押进去了，选的是540天或者180天，这个质押时间是写死在链上的。你得到的消息，你认为这540天之内肯定提不回来，其实可以。

明天的收益就是扣大概90天，假设你一天可以赚1个FIL，那就是扣90个币，把质押币给提出来。那如果现在已经挖了100天怎么办？从质押里把之前90天的收益给扣掉。如果b已经到了钱包也没关系，机器里边不是有b吗？不是有质押币吗？把质押币给扣掉再拿出来。

你可以去算一下现在Filecoin币本位的挖矿收益率，大概是在80%。可能我计算不精准，也可能会有很多人跳出来反驳。那我就把它定在一个范围，80%-120%。那现在的情况下我会损失多少钱呢？我可能会损失20%多的b。但你可以把b提出来，去交易所卖掉。那你能这么做难道矿商不能这么做吗？

再就是这终极扇区的操作，也不是个人能做的，还得矿商去帮你去做。这个时候如果你是一个大矿商，你资产已经到了100亿人民币，你应该会怎么做呢？提出来之后损失多吗？损失应该是20个亿、30个亿。但没关系，还有70个亿可以到交易所去卖掉。那70亿应该能砸出来20个亿的坑。那我至少还有50个亿吧。哪怕砸一半，我还有30个亿。30个亿是不是可以衣食无忧的过一生？

以上就是复现了一下，在法律法规条例之下面临了极大的压力之下，可能会做的一些应激反应。大概率不会这么去做，这些都是理论上的。所以说大的Filecoin矿商的压力比较大，而且他们管理的资产远远大于挣的钱，赔都赔不起。但我要再次重申，这都是理论上能做到的一些事情。

其实过去一段时间也有很多人都已经知道了，终结扇区会造成什么样的惩罚。业内很多人是做Filecoin的，他所知道的、了解的深度，关于Filecoin的终结扇区，提币的这些流程肯定是比我要精通得多的多的。我相信未来一段时间，媒体上会对所谓终结扇区提币的事件写文章。

关于终结扇区提前把b提回的事情，很多人都知道，只是媒体上没有人去说，或者是没有人去问。但是你研究一个东西，肯定要把各个方面全部研究到。

你可以去投资FIL或者可以去加长这个时间，但是你的理由绝不可能是单单认为国内清退，会把b给销毁掉。那就想的太简单了。

关于一个投资标的价格因素，会有很多的博弈因素在里边。不能单单只考虑一个方面，那样想太简单了。也不要被一个方面的信息所洗脑。

至于这些交易所也好，OTC也好。矿商也好，是一刀切还是逐步清退？还是说不太去管？这是上层建筑的事，我只做分析。各位做好风险把控。

最后我说一下关于我国政策观察的几个要点。

第一点，老政策、老办法，新政策、新办法，老用户老办法，新用户、新办法。

第二点是抓大放小，但是各位要知道，小的信用并不如大的高。

第三点，矫往必须过正。

大家要记住这三句话。无论是分析b圈的政策，还是任何宏观的调控也好，政策也好，可能对我们的思考是有一定的帮助。

以上是笔记的全部内容。

以上是笔记的全部内容。根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何违法违规的投资行为。本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资活动推广进行背书，请读者提高风险防范意识。

明天起就是国庆十一长假了。顺便祝各位国庆快乐。假日期间行走有个长途徒步计划，会暂停更文一段时间。之后希望还能有机会继续输出笔记。以上。

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编译者/作者：行走

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