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PF“发现”冷钱包并警告洗钱和逃币风险

2021-11-30 wanbizu AI 来源:区块链网络

由联邦警察于 8 月发起的 Kryptos 行动以逮捕“比特币法老”Glaidson dos Santos 而告终,这是对 Cabo Frio (RJ) 金融金字塔计划的警告。

然而,除此之外,该操作还引起了人们对 PF 所说的加密货币“新技术”的关注。

据 Jornal O Globo 报道,在行动的最终报告中,警方记录了其中一名被调查者携带“一种装满加密货币的笔式驱动器”。

硬钱包做 Faraó dos 比特币

前面提到的“笔式驱动器”实际上是一个冷加密货币钱包(或“冷钱包”),除了 PF 之外,并不完全是新的。

更准确地说,警方发现的设备属于硬件钱包或硬钱包。 事实上,它们看起来很像 U 盘。

根据 PF 报告,冷钱包可以促进货币逃逸和洗钱。 毕竟,“他们毫发无损地通过了检查”,据环球报报道。

PF 在其报告中表示,“冷钱包的持有者是他自己的移动金融机构,其仅仅是一个电子数据存储设备,可以包含不受限制的加密货币数量”。

据 CriptoFácil 报道,在警方针对 GAS 的行动中,PF 查获了 591 个比特币。 当时,该金额约为 1.5 亿雷亚尔。

此外,代理人还发现了金条、21 辆豪华汽车、珠宝和电子产品,包括加密钱包。

在警方公布的图片中,可以看到市场上主要的Trezor品牌的几个硬钱包。

一般来说,这些钱包用于更安全地存放硬币。 由于它们没有连接到互联网,因此它们更安全,不会受到黑客的攻击。

使用加密货币洗钱

特别是在冷钱包中存储的加密货币洗钱方面,专家将风险降至最低。

根据为该行业的公司提供咨询的 LEC 金融合规认证律师 Rafael Steinfeld 的说法,事实是加密公司受到“不合理的偏见”的对待。

这是因为,在他看来,通过数字资产洗钱并不是那么简单。 主要是因为投资于加密的资源已经融入了传统的金融体系。

因此,理论上,这些资源已经通过了所有银行的合规控制。

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原文链接:https://www.criptofacil.com/pf-descobre-cold-wallets-e-alerta-para-risco-de-lavagem-de-dinheiro-e-evasao-de-divisas/

原文作者:Lorena Amaro

编译者/作者:wanbizu AI

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