巴拿马寻求摆脱 FATF 灰名单，并产生比特币的不确定性

巴拿马在传达其试图离开国际金融行动组织的灰名单后，在比特币生态系统中产生了不确定性，后者分别以西班牙语和英语的首字母缩略词被称为 GAFI 或 FAFT。 到 2022 年，距离该国出现在这份记录了在打击洗钱方面存在缺陷的国家的全球名单时将过去三年。

安娜·拉奎尔·贝拉斯科SBP（巴拿马银行监管局）的负责人宣布，对于 FATF 将于 2022 年 1 月进行的审查，他们希望离开灰名单，这引起了人们对加密货币监管的怀疑。 这位官员警告说，他们已经设法遵守监管机构要求的参数，包括汇款。

Velasco 表示：“所有 FATF 的迹象，特别是 SBP 所扮演的非法汇款的行使，已经被评估者认可，因为巴拿马长期以来一直遵守，”他指出，该国的金融部门已经受到不鼓励洗钱，并反映了良好的前景。

SBP 的负责人警告说，现在的挑战是执行近年来批准的打击洗钱框架的实施和有效性。巴拿马在 2019 年被列入灰名单，这一年它仍然留在那里，尽管它之前在 2014 年进入并在 2016 年设法离开。

FATF 要求其列入灰名单的国家尽快解决已确定的战略缺陷，因为当他们在那里时，他们会建议不要与他们进行交易。 其目标是通过促进对洗钱和资助恐怖主义的控制来防止非法活动和对社会的损害。

巴拿马继续监管比特币生态系统

Velasco 的声明表明，他退出灰名单的行动要到 1 月份才会改变巴拿马的比特币和加密货币生态系统。 尽管 FATF 的评估将决定他们的反洗钱政策是否正确，或者他们是否需要进行更大的控制调整，这可能会对加密货币的监管产生影响。

FATF 最近确定了严格的参数来规范比特币生态系统。就在两个月前，它发布了一份指南，其中包含减少点对点 (P2P) 交易、查看和控制加密货币操作以及审查向非推荐账户的转账等建议。

巴拿马继续处理有关比特币和加密货币监管的法案。
资料来源：Karolina Grabowska / pexels.com

该指南被归类为“有缺陷”，以监管该行业的公共政策研究中心与加密货币硬币中心，以及来自行业的不同数字表示难以遵守。 加密资产律师事务所 ATH21 表示，试图应用它需要各国付出“巨大的努力”，FATF 将在 1 月份的巴拿马问题上扮演什么角色还有待观察。

就目前而言，尚不清楚 FATF 一月份的决定是否会影响巴拿马的比特币和其他数字资产的运营。与此同时，正如 CriptoNoticias 报道的那样，对该国加密货币法案的分析仍在继续，尽管尚未公布其状态。

—-

原文链接：https://www.criptonoticias.com/regulacion/panama-busca-salir-lista-gris-gafi-genera-incertidumbre-sobre-bitcoin/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。