谨防复杂的骗局和地毯式骗局，因为暴徒的目标是加密货币用户

就主流采用而言，今年对于加密货币行业来说意义重大。 Grayscale Investments 最近发布的一份报告发现，超过四分之一（26%）的美国投资者（26%）调查了自己的比特币（BTC），高于 2020 年的 23%。随着假期的临近，金融服务提供商 MagnifyMoney 还发现，近三分之二的受访美国人希望今年收到加密货币作为礼物。

虽然加密的增长是显着的，但与数字资产相关的骗局数量也有所增加。 Chainalysis 博客文章重点介绍了该公司的“2022 年加密货币犯罪报告”，其中显示，按交易量计算，诈骗是今年基于加密货币的犯罪的主要形式。 该帖子指出，全球已从诈骗受害者手中夺走了价值超过 77 亿美元的加密货币。 根据 Chainalysis 之前的研究，这一数字与 2020 年相比增长了 81%，而这一年的诈骗活动与 2019 年相比大幅下降。

资料来源：ChainalysisScams 是建立加密货币信任的最大威胁

Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 告诉 Cointelegraph，虽然有许多不同的与加密相关的犯罪，但就犯罪分子获得的价值而言，诈骗已成为最大的犯罪。 她补充说，诈骗对在加密生态系统内建立信任构成了重大威胁，因为这可能会阻止人们投资数字资产。

Grauer 进一步提到，今年与去中心化金融（DeFi）相关的骗局呈上升趋势。 所有 DeFi 协议的年收入估计约为 50 亿美元，这不足为奇。 不过，更有趣的是，Chainalsyis 发现“地毯拉扯”导致了今年诈骗收入的增加。 根据 Grauer 的说法，Chainalysis 将 rug pull 定义为一个人或开发人员决定意外停止项目并带着资金逃跑的情况：

“地毯拉动加速了今年加密货币领域的诈骗数量。 除了金融诈骗之外，地毯式拉动还利用了加密领域的不同漏洞。 总的来说，他们已经拿走了 28 亿美元的加密货币。”

尽管拉地毯是一种相对较新的犯罪，但格劳尔认为，这些案件在不断发展的 DeFi 生态系统中变得越来越普遍。 Chainalysis 的博客文章指出，从这个角度来看，“地毯拉动已成为 DeFi 生态系统的首选骗局，占 2021 年所有加密货币骗局收入的 37%，而 2020 年仅占 1%。”

Chainalysis 博客文章还提供了 2021 年一些最大的地毯式拉动的示例。例如，AnubisDAO 案例被提及为今年第二大地毯式拉动，价值超过 5800 万美元的加密货币被盗。 根据该帖子，AnubisDAO 于 2021 年 10 月 28 日推出，声称提供由多种资产支持的去中心化货币。 但是，该项目不包含网站或白皮书，所有开发人员都使用化名。 神奇的是，AnubisDAO 仍然在一夜之间筹集了近 6000 万美元，但 20 小时后，所有这些资金都从 AnubisDAO 的流动资金池中消失了。

虽然 AnubisDAO 展示了大规模的 DeFi 地毯拉力，但几乎每天都有新案例发生。 一位希望保持匿名的早期以太坊和 DeFi 投资者告诉 Cointelegraph，他们在 2021 年 12 月 19 日成为地毯式拉动的受害者。匿名消息人士分享说，该项目被称为“up1.network”，并指出许多早期的以太坊投资者是在 Discord 聊天组中讨论 Up1。 他们补充说：

“我信任的人提到了这个项目，所以我检查了一下。 我认为看到 Up1 赠送空投很奇怪，但认为它可能与我拥有的 DeFi 代币有关。 然后我连接了我的 MetaMask 钱包并点击了“获取空投”，但一直收到一条错误消息。 我这样做了 3 次，这让该项目可以访问我的帐户。”

不幸的是，一旦 Up1 获得了他们账户的访问权限，三个价值 50,000 美元的 DeFi 代币立即被拿走了。 “事后我在 Etherscan 上撤销了访问权限，因此他们无法窃取更多代币，”他们提到。 以太坊投资者随后查看了 DeFi 平台 Zerion，在那里他们看到了 DeFi 代币已离开钱包的通知。 Zerion 还向他们提供了资金去向的钱包地址，以及一条消息：

“0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056； 您让 web3 站点/智能合约无限制地访问您的资金（检查您授予谁访问权限并在此处撤销）。”

虽然 AnubisDAO 和 Up1 都是 DeFi rug pull 的例子，但重要的是要指出不可替代的令牌 (NFT) 生态系统也容易受到 rug pull 的影响。 最近，当一些成员决定通过该组织的 Discord 频道中发布的链接将他们的钱包连接到薄荷 NFT 时，Bored Ape 游艇俱乐部社区成为了地毯式拉动的受害者。

更令人惊讶的是，地毯式骗局也针对主流的 NFT 项目。 例如，2021 年 10 月 28 日，全球选美大赛环球小姐发布了一条官方推文，宣布在 Wax 区块链上推出 NFT。 不幸的是，铸造这些不可替代代币的人是地毯式拉动的一部分。

提醒一下：不要从 Discord 中发布的链接中删除。

由于社区成员很棒，我们已经获得了有关黑客的相关信息。

我们正在努力解决这个问题。 优先事项是恢复服务器，起诉，并弥补铸币工

– Jenkins The Valet (@jenkinsthevalet) 2021 年 12 月 21 日

NFT 摄影师 Jessica Yang 告诉 Cointelegraph，当环球小姐宣布启动 NFT 项目时，她并没有质疑这是否是一场骗局，因为选美比赛广为人知。 “每个 NFT 的价格是 0.06 以太坊。 这相当于一个 230 美元左右。 艺术品上还贴有选美选手的脸和与他们相关的国家，”她评论道。

杨还提到该项目面向女性，并指出环球小姐总裁宝拉舒加特此前曾表示：

“环球小姐将成为 NFT 领域第一个关于女性、女性赋权、拥抱技术并向前发展的品牌。 我喜欢它; 这是第一个远离其他更多以男性为导向的空间。”

鉴于该品牌的声誉和吸引力，杨和其他许多人铸造了环球小姐 NFT，将他们的钱包连接到平台。 然而，杨指出，第二天，环球小姐删除了其官方Instagram帐户。 然后她注意到她的资金完全消失了。 杨补充道：

“我看到的一个危险信号来自他们的 Discord。 版主一直试图让每个人都购买环球小姐 NFT，并承诺他们会按照路线图进行。 他们的路线图承诺每月进行 AMA、签名印刷等等。 甚至史蒂夫哈维也审查了这个项目。”

做你自己的研究

随着 DeFi 和 NFT 生态系统的不断成熟和发展，不幸的是，在开发出行业解决方案之前，这些环境很容易发生骗局。 与此同时，最好的做法是让用户自己做研究。

例如，Grauer 分享说，每个 DeFi 项目都应该有一个可用的代码审计，以使投资者感到更安全。 “许多被黑客入侵的 DeFi 平台都没有代码审计，”她评论道。 Chainalysis 的博客文章还指出，“地毯式拉动在 DeFi 中很普遍，因为有了正确的技术知识，在以太坊区块链或其他区块链上创建新代币并让它们在去中心化交易所（DEX）上上市，而无需代码审计。”

除了代码审计之外，匿名以太坊投资者分享说，在更仔细地查看 Up1 网站后，他们可以看出它是假的。 “例如，团队都是匿名的，只有名字，无法点击打开 Twitter 或 LinkedIn 个人资料。” 即使采取了这些预防措施，匿名消息人士提到钱包提供商也需要更好地保护用户的安全：

“如果有一个有问题的网站，钱包应该找到它们。 我相信这项技术可以扩展，但它必须能够处理这些骗局。 否则，人们将失去所有的钱。”

在 Up1 rug pull 之后，匿名消息人士联系了 MetaMask 并分享说他们得到了回应，指出它将标记该网站。

同样重要的是要指出，虽然尚未制定明确的行业解决方案，但 Grauer 指出，与法定相关犯罪不同，加密支付可以追溯到其来源。 考虑到这一点，她补充说，一些加密货币平台开始采取行动来保护用户免受诈骗。

例如，加密货币交易所 Luno 在 2020 年与 Chainalysis 合作，以防止针对南非加密货币用户的骗局。 Luno 金融犯罪主管 Eva Crouwel 告诉 Cointelegraph，从监管框架的角度来看，其中一项要求是能够监控涉嫌洗钱、恐怖主义融资、制裁或任何其他类型的交易并采取行动。的非法活动。 她指出，必须监控链上交易，以及案例管理和用户界面的设计和开发。

在加密投资者保护自己免受诈骗方面，Crouwel 建议远离听起来好得令人难以置信的报价，并补充说：

“首先要尽可能多地进行尽职调查。 查看公司/令牌的社交媒体资料，了解其他用户的体验。 你还应该浏览公司董事的个人社交媒体页面，了解他们的行业关系和就业背景，以确保他们的历史是可靠的。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/beware-of-sophisticated-scams-and-rug-pulls-as-thugs-target-crypto-users

原文作者：Cointelegraph By Rachel Wolfson

编译者/作者：wanbizu AI

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