币安率先遏制与加密相关的犯罪活动

自 18 世纪以来，人类目睹了彻底改变世界的革命，让世界变得更美好。 我们目睹的最接近的革命是互联网的出现，它的影响如此巨大，我们无法再想象没有它的生活。

但是，如果您认为这一切都以互联网结束，那您就大错特错了。 迄今为止，人类正处于另一场革命的开端——一场革命中的革命。 这个火炬由加密货币及其基础结构——区块链技术承载。

这项新技术有望改变我们所知道的互联网，从与金融部门相关的一切到信息部门。 这项技术的主要卖点是——创建一个由人民、为人民和为人民服务的系统。 而且，这项技术已经开始受到全球每个人的关注，比特币及其同伴日复一日地成为头条新闻。

虽然加密货币和区块链技术的潜力巨大，但也并非没有任何缺点。 目前，最困扰加密世界的莫过于勒索软件攻击。 话虽如此，应该指出的是，勒索软件攻击不仅仅是一个加密问题。

值得注意的是，现在这个问题正在被强调，有几个平台已经出现，以遏制其与加密的关联，如果不是完全切断它的话。 在这项工作的最前沿是币安，它是世界上最大的加密货币交易所之一。

什么是勒索软件？

现在，顾名思义，勒索软件是一种恶意软件，当感染您的计算机或任何其他软件设备时，它会将您拒之门外。

只有当您支付不良行为者要求的赎金时，您才能重新获得对设备的控制权。 把它想象成被锁在你自己的房子外面，唯一的办法就是付钱给陷入这种情况的人。

2005 年，俄罗斯首次报道了此类攻击。从那时起，全球定期发生数百万次此类攻击。 而且，随着比特币和其他加密货币的出现，它们已成为向受害者勒索钱财的首选方式。

迄今为止，与比特币相关的最著名的勒索软件攻击是发生在 2017 年的 Wanna Cry 勒索软件攻击。用于这次攻击的恶意软件会从一台受感染的 PC 跨网络传播到另一台。 该恶意软件的性质将其标记为全球流行病。

持续四天的恶意软件攻击影响了约 20 万人和近 150 个国家/地区。 在这次攻击中，肇事者要求以比特币支付赎金，受害者以加密货币支付了超过 140,000 美元。

为未来负责

虽然比特币和其他加密货币被用于非法活动的案例越来越多，但遏制这些活动的努力也在增加。 这一努力见证了几家加密和区块链公司的发展，它们积极参与追踪加密货币的来源以及非法参与者的活动。

以身作则的例子是币安，它是世界上最大的加密货币交易所之一。

加密货币交易所已与多家执法机构合作，并实施了先进的方法来密切关注平台上执行的贸易活动。 该交易所还有一个专门的团队——安全数据科学团队——专注于构建反欺诈系统和扩大调查范围。

该交易所在最近的一篇博客文章中表示，

“在币安，我们相信对交易所、智能立法和持续教育的强有力控制将极大地帮助淘汰不良行为者”

在其安全团队和强大的 AML 检测系统的支持下，该交易所已成功取缔了与加密空间相关的两个恶意行为者。 第一次取缔是在 2020 年中期，作为 Bulletproof Exchanger 项目的一部分。

对于本案，该交易所在检测到可疑活动后与乌克兰网络警察合作。 这反过来又导致逮捕了一个与勒索软件活动有关的网络犯罪组织，该组织被指控洗钱超过 4200 万美元的加密货币。 在这种特殊情况下，不良行为者正在利用嵌套交换来移动他们的非法密码。

“诸如我们的‘Bulletproof Exchanger’之类的项目以及我们与执法部门以及安全和区块链分析公司的持续合作，将成为改善整个加密行业网络安全措施的推动力。”

该交易所涉及的第二起案件是逮捕了一个参与洗钱近 5 亿美元勒索软件攻击的犯罪组织。 该组织被称为 FANCYCAT，其活动涉及网络攻击，例如 Cl0p 和 Petya，以及从暗网操作中洗钱。

交易所的反洗钱系统检测到在交易所进行的可疑活动。 这促使平台通过使用集群进行更深入的挖掘。 在此之后，该交易所与 TRM Labs 和 Crystal – 区块链分析公司合作。 这导致交易所注意到这些账户与洗钱的 Cl0p 和 Petya 攻击资金有关。 这些非法活动的资金总额接近5亿美元。

由于 Cl0p 勒索软件攻击与著名的国家和大学有关，因此该案件立即被列为高调。 勒索软件攻击将四家韩国公司和三所美国大学扣为人质。 所讨论的大学是著名的斯坦福医学院、马里兰大学和加利福尼亚大学。

这一操作最终导致交易所与多个监管机构握手。 这包括乌克兰的网络警察、韩国国家警察厅、美国执法部门、瑞士联邦警察办公室和西班牙国民警卫队。

有趣的是，尽管通过采用双管齐下的方法定期进行活动，Binance 还是成功地在其平台上检测到了这一点。 第一个是实施先进的检测系统和机制来识别和关闭可疑账户。 该方法的第二部分是与执法部门密切合作，采取正确的行动打击犯罪集团。

从那时起，该公司采取了其他几项措施，不仅打击从事非法活动的犯罪集团，而且打击了为其提供支持的平台。

毋庸置疑，领先的加密货币交易所已将清除加密货币领域的不良行为者作为其使命之一。

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原文链接：https://ambcrypto.com/binance-takes-the-lead-in-curbing-criminal-activities-associated-with-crypto

原文作者：Anjali Sriniwasan

编译者/作者：wanbizu AI

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