俄罗斯将检查居民的转介，包括加密交易

俄罗斯中央银行 (CBR) 计划在未来尝试从商业银行收集有关居民汇款的信息，包括加密货币交易。

该措施主要影响加密货币，加密货币经常被当地监管机构指控从事非法活动。 此举还将作为央行遏制被视为非法交易的努力的一部分，可能包括经纪人、p2p 票据和提供加密交易服务的网站。

监管机构似乎并没有闲着，因为他们最近向银行发送了一份新的报告表格，以寻求有关居民汇款的信息。 货币当局后来澄清说，该措施并不意味着完全控制零售交易，而只是“确定与加密货币、在线赌场和不道德的金融市场参与者相关的风险领域”。

CBR 还强调，它只希望在怀疑银行平台被用于非法活动的情况下从银行收集数据。 例如，在几个小时内多次向同一收款人转移更严重的款项的情况可能就是这种情况，因为此类交易显然不涉及个人与小企业之间的正常付款。 他补充说，当他发现非法交易时，他可以从银行的记录中要求提供更多信息，但坚称他没有要求提供可以识别个人客户的信息。

哪一方会是赢家？

一段时间以来，俄罗斯立法者一直在讨论全面监管加密货币的提案。 加密货币交易和挖矿违反了禁止使用加密货币作为支付手段的法律，该法律于 2020 年 1 月生效。 根据提案，俄罗斯中央银行将继续坚持反对在该国使用加密货币作为金融工具的立场。

货币当局也在寻找防止当地人投资加密货币的方法。 尽管最近公布的对 2021 年金融稳定的估计表明俄罗斯居民每年进行的加密货币交易量约为 50 亿美元。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/oroszorszag-ellenorizni-fogja-a-helyiek-penzatutalasait-beleertve-a-kriptotranzakciokat-is/

原文作者：vofanny

编译者/作者：wanbizu AI

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