巴基斯坦当局斥资 1 亿美元研究币安与加密骗局的关系

据 Dawn 报道，巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 正在调查比特币交易所 Binance 与该地区“数百万美元”加密货币骗局之间可能存在的联系。

FIA 的网络犯罪部门已要求区域经理 Hamza Khan 解释其对该公司与“用于在线投资的欺诈性移动应用程序”关系的立场。 相关查询也发送至开曼群岛交易所总部和币安美国。

据该机构称，投资欺诈是以庞氏骗局的形式进行的，当时向用户承诺吸引新客户的高回报。

投资者被要求在 Binance 上注册，然后将资金转移到第三方钱包以获取利润。 在筹集到足够的资金后，组织者带着用户资金消失了。

国际汽联解释说：“这些计划以牺牲新客户为代价使老客户受益。它们最终以数十亿卢比的庞大资本基础消失。”

根据受害者的投诉，执法人员确定了至少 11 个此类应用程序，这些应用程序于 2021 年 12 月关闭：MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、TASKTOK 和 91fp。

平均而言，每个用户的数量约为 5,000，尽管 HFC 有 30,000 个客户。

“申报的每人投资范围从 100 美元到 80,000 美元不等，平均为 2,000 美元。因此，该骗局造成的估计损失已达到近 1 亿美元，”国际汽联援引该出版物的话说。

执法人员在 Binance 上发现了“至少 26 个可疑钱包”，被盗资金可能已转移到这些钱包中。 当局要求交易所提供详细信息并冻结账户。 FIA 还想找出整合 Binance API 欺诈应用程序以提供服务的机制。

该部门表示，它指望交易所的“自由和快速的方法”来协助调查。 否则，FIA 建议巴基斯坦央行对币安处以罚款。

回想一下，印度当局已对在线应用程序运营商通过 Binance 拥有的 WazirX 交易所可能进行的洗钱活动展开调查。 该平台还被指控逃税。

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原文链接：https://forklog.com/vlasti-pakistana-izuchat-svyazi-binance-s-kriptoskamom-na-100-mln/

原文作者：Роман Петров

编译者/作者：wanbizu AI

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