专注于加密货币的骗子在 2021 年掠夺 140 亿美元，比 2020 年增长 79%

根据区块链研究公司 Chainalysis 的数据，以加密货币为中心的犯罪在 2021 年达到了新的历史峰值，全年非法地址收集了 140 亿美元的加密货币，比上一年的 78 亿美元增长了 79%，这主要是由于去中心化金融（DeFi）平台的急剧增长。 犯罪地址是与非法活动相关的钱包，包括恶意软件、金字塔计划和欺诈。

2022 年初，非法地址至少包含 100 亿美元的比特币，其中大部分被与加密货币犯罪有关的钱包保留。 与暗网市场和欺诈相关的地址也在这个数字中发挥了重要作用。 尽管如此，尽管非法活动的原始价值达到了历史最高点，但欺诈交易占比特币交易量的比例去年仍降至 0.15% 的历史低点。

诈骗是去年最常见的与加密货币相关的犯罪行为，其次是盗窃。 Chainalysis 监控的所有加密货币的总交易量在 2021 年增加到 15.8 万亿美元，比 2020 年的总量增长 567%。“鉴于比特币的快速增长，越来越多的骗子正在使用比特币，这并不神秘。 增长仅为 79%（几乎低于总采用率）的现实可能是最令人惊讶的。 实际上，随着合法比特币的使用大大超过非法使用，非法活动占加密货币交易量的百分比并没有降低”提到了链式分析。

从欺诈性钱包传输的大部分比特币通常最终会出现在流行的交易所。 2021 年任何时候活跃的财务欺诈数量从上一年的 2,052 起急剧增加到 2021 年的 3,300 起。 金钱骗局的平均寿命越来越短。 根据 Chainalysis 的统计，典型的财务欺诈在 2021 年仅持续了 70 天，比 2020 年的 192 天有所减少。

年度统计数据显示，非法活动正在成为加密货币环境中较小的组成部分——除了 2019 年，这是一个异常的一年，主要是由于 PlusToken 庞氏骗局。 他们还展示了执法部门应对以加密货币为中心的犯罪的能力的演变。

CFTC 收取多项投资计划，FBI 取消了臭名昭著的 REvil 勒索软件，以及 OFAC 惩罚 Suex 和 Chatex，这两家总部位于俄罗斯的加密货币公司与洗钱有重大牵连，这些只是其中的一小部分。 美国国税局刑事调查部门于 2021 年 11 月从非税收审查中查获了约 35 亿美元的比特币。

然而，两种加密货币犯罪在增长方面脱颖而出：被盗资产和欺诈。 去中心化金融 (DeFi) 是两者的重要组成部分，到 2021 年，DeFi 交易量将增长 10 倍。DeFI 可以在传统银行之外实现以加密货币计价的贷款，它一直是被盗资产和欺诈行为增加的主要原因。

根据 Chainalysis 的数据，2021 年 DeFi 交易量增长了 912%，而柴犬等去中心化代币的惊人回报促使投资者押注 DeFi 代币。“DeFi 是比特币生态系统中最有趣的领域之一，为企业和加密货币消费者提供了巨大的机会。但是，如果备受赞誉的去中心化为猖獗的挪用公款铺平了道路，那么 DeFi 的全部承诺就难以实现。 改进协调是解决这个问题的一种方法； 商业和政府部门都可以在教育投资者如何避免风险举措方面发挥重要作用。 在未来几年，加密行业可能需要采取更严厉的措施，以避免与潜在欺骗或危险企业相关的代币在大型交易所发布”Chanalysis表示。

去年，随着加密货币从受害者手中掠夺，诈骗收入增加了 82%，达到 78 亿美元。 Rug pulls 是一种非常现代的骗局风格，开发人员在其中建立了看似真正的加密货币企业，这意味着他们所做的不仅仅是建立钱包来收集比特币，例如用于虚假投资的可能性——在拿走客户的钱并消失之前。
到 2021 年，大约 90% 的地毯拉动损失的全部价值可能与一个虚假的集中式加密货币交易所 Thodex 有关，该交易所的首席执行官在交易所暂停客户提取资产的能力后不久就消失了。 另一方面，Chainalysis 在 2021 年记录的几乎所有地毯拉动都以 DeFi 计划为特色。

“在几乎所有这些情况下，倡议所有者欺骗投资者购买与 DeFi 风险投资相关的代币，然后清空这些支持者提供的资源，从而将代币的价值降至零”，Chanalysis 总结道。 在比特币盗窃方面，2021 年 32 亿美元的加密货币被掠夺，比上一年增长 516%。

大约 22 亿美元的资金，即 2021 年金额的 7%，是通过 DeFi 协议被盗的。 不幸的是，DeFi 协议在洗钱方面的采用率增幅最大，增幅为 1,964%。

2021 年以加密货币为重点的骗子掠夺 140 亿美元，比 2020 年增长 79% 的帖子首次出现在 CoinTrust 上。

—-

原文链接：https://www.cointrust.com/market-news/crypto-focused-swindlers-loot-14bln-in-2021-up-79-from-2020

原文作者：Kelly Cromley

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。