中国监禁 8 名与 700 万美元 DeFi 诈骗有关的人

关键事实：

涉案涉案人员因携带价值数千万豪车和豪宅被捕

欺诈者使用地毯拉力将假代币的流动性收入囊中。

本周有八人在中国被起诉和逮捕。 据当地媒体报道，他们都参与了一场价值约 5000 万元人民币（700 万美元）的数字资产骗局。

位于中国东部的安徽省池州市公安局通过微信（中国 WhatsApp）通报称，骗局影响了数百名投资者谁在允许涉嫌犯罪分子的计划中损失了钱向匿名团体汇款并洗钱，在企业家不知情的情况下。

被指控的犯罪分子使用的方法是地毯拉动或“地毯拉动”，这是一种在 2021 年显着增长的骗局，根据区块链分析公司 Chainalysis 的报告.

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地毯式拉动是欺诈者创建代币，在去中心化交易所 (DEX) 上上市并开始吸引投资者的欺诈类型，这些投资者毫无防备地向其注入流动性，从而使其价格上涨。 当犯罪分子认为合适时，取出资产积累的钱，转移到另一个地方.

巧合的是，据当地媒体报道，中国的这起案件回应了一个名为 Gainswap 的所谓代币项目，属于去中心化金融（DeFi）平台，对此几乎一无所知。 据 Etherscan 称，巧合的是，上述资产没有任何价值。

警方于 2021 年 12 月逮捕了八名涉案人员。/资料来源：Cadena SER。 司法地毯拉

逮捕八人是一件新鲜事，因为这是国家干预 DeFi 诈骗案的少数几次之一。 据了解，每天有几十政府没有采取任何行动来惩罚那些负责任的人. 例如，当涉及在交易所或其他中心化平台上实施的诈骗时，就不会发生这种情况。

然而，这发生在中国，政府发起了一场针对加密货币的十字军东征，自去年以来被禁止，指称对经济造成损害等原因。

值得注意的是，调查是在一名投资者损失了约 59 万元人民币（9.2 万美元）的加密货币后开始的。 随后获悉，涉案人员已于 12 月被捕。据当地媒体报道，当时发现了价值数千万元的豪车和豪宅。.

根据协议，当局在该社交网络上向日经新闻表示：“经警方专案组调查分析，发现这是一起利用区块链技术非法获取虚拟货币的典型案例。”亚洲评论。

一个常见的骗局

如前所述，地毯拉动在 2021 年有所增长。据 CriptoNoticias 报道，这些骗局占刚刚结束的一年中从非法活动中获得的所有收入的 37%。 这是一个显着的增长，因为在 2020 年，发生率为 1%.

总体而言，在过去一年中，有大约 28 亿美元的加密货币从受害者那里被盗。 而且这种趋势还在继续。

刚从 2022 年开始，这个媒体报道了另一个地毯拉动. 这是一个名为 Tedefi 的去中心化金融项目，它消失了，让数百名投资者悬而未决。 事实证明，团队推动在 Telegram 上创建去中心化加密货币交易所.

在过去的一年里，拉地毯的骗局显着增加/来源：CriptoNoticias。

另一个名为 Beast Master 的项目也发生了同样的事情，该代币在 12 月的首次销售中获得了 300 万美元后，完全消失了，损失了 99.6% 的价值。

地毯拉扯现在是比特币相关欺诈的常见因素。 在那之前，特别注意有助于识别其中一种骗局的迹象，例如由 Chainalysis 指示的那些。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/china-encarcela-8-personas-relacionadas-estafa-defi-usd7millones/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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