Tornado Cash 是洗钱被盗加密货币的同谋吗？ 前执法人员说，这很复杂

在许多方面，Crypto.com 的黑客攻击现已结案。 黑客攻击的技术细节于周四在事后公布（被盗金额更新为 3300 万美元），被盗资金的 483 名用户已由交易所报销。

但这一集的中心是 Tornado Cash，这是一种混合协议，它掩盖了区块链上的交易细节，以逃避调查人员。 搅拌机，也称为不倒翁，并不新鲜。 它们的存在时间几乎与区块链技术本身一样长。 几乎普遍地，混频器的命运都是一样的——关闭和逮捕。

就暗网比特币混合服务 Helix 而言，助理司法部长 Brian Benczkowski 在一份新闻声明中写道，宣布该服务关闭并逮捕运营商拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）：“这份起诉书强调，试图以这种方式掩盖虚拟货币交易是一种犯罪行为。 。”

当时，许多人认为这对于混音器及其背后的技术来说是一个令人不安的先例。 虽然应该指出哈蒙认罪，但检方不必证明哈蒙正在洗钱。

“Tornado Cash 是在洗钱吗？ 他们肯定是在混淆它。 但我会小心洗钱这个词，”退休的 DEA 特工、现任区块链情报集团政府事务总监 Bill Callahan 告诉 CoinDesk。

卡拉汉说，洗钱需要三件事：放置、分层和整合。 由于加密货币已经在系统中，卡拉汉认为它不一定符合洗钱的传统定义。

“假装我带着一袋现金逃离警察，跳过栅栏，试图逃避抓捕……这不是洗钱，”他说。 “如果 Tornado Cash 知道谁存了钱，又是谁取出了钱，那就不是洗钱。”

自动执行代码正在混合加密

Tornado Cash 和之前的混合器之间的另一个关键区别是 Tornado Cash 是类似于 DeFi 协议的自主、去中心化的无许可代码。

就像 Terraform Labs 可能会争辩说它不承担违反证券法的责任，因为它不出售证券，它只创建允许其他人发行的开源、去中心化软件，Tornado Cash 的创始人可能会争辩说他们不是承担责任，因为他们只是构建了协议并且没有托管它。 自我执行的代码，一旦发布，就是这样：自主且超出其创建者控制的东西。

Tornado Cash 的联合创始人 Roman Semenov 没有回复 CoinDesk 发送的置评请求。

Terraform Labs 的案件已提交法院审理，因此该论点尚未得到检验。 但卡拉汉个人并不买账。

“它背后的某个地方会有一个人类创造者，这是有责任的。 这是另一个问题，”他说。 “智能合约不是法律合约。”

Tornado Cash 的合规工具有用吗？

Tornado Cash 表示，它提供了合规工具，例如可以证明资金来源的加密票据。

但 Bitfinex 的反洗钱副经理 Stephen Sargent 质疑其效用。

他在接受采访时告诉 CoinDesk：“Tornado Cash 拥有的合规工具无助于执法，除非执法部门正在与窃取资金的人进行互动。” “他们这样做是为了让执法部门可以接触与 Tornado Cash 有过互动的人，他们可以让执法部门深入了解他们的所有交易。”

因此，如果执法部门拥有 Tornado Cash 的用户，该工具在取证过程中很有用。 但如果他们不这样做，那也没什么帮助。

萨金特确实注意到 Tornado Cash 确实符合外国资产控制办公室的已知加密钱包清单，该清单与特别指定的国民（已被制裁的人）相关联。 如果不这样做，OFAC 将开始瞄准混合器，这反过来又会从交易所中移除诸如 Tornado Cash 之类的代币，从而在一夜之间扼杀其流动性。

萨金特说，混频器的另一条红线正在参与从勒索软件攻击中窃取现金，例如去年发生的 Colonial Pipeline 事件。 在 9/11 之后的几年里，触及勒索软件攻击的收益将与触及恐怖融资一样严重。 他说，任何关于去中心化的论点都不会经受住执法部门的猛烈抨击，而检察官将会推翻。

尽管 Tornado Cash 在高度政治分裂和去平台化的时代可能有合法用途，但 Sargent 认为 Tornado Cash 是可疑的，“我认为没有那么多有隐私意识的人可以花 10 美元在如此短的时间内达到数十亿的销量，”他说。

自然多疑

作为 Bitfinex 的 AML 官员，Sargent 表示他肯定会质疑任何来自 Tornado Cash 的资金，并且需要查看有关资金来源的更多信息。 试图将通过 Tornado Cash 转移的大量资金装载到交易所，就相当于带着装满现金的行李袋走进银行。

根据 Sargent 的说法，几乎总是与 Binance 和 Huobi 有联系，这两个交易所正在接受调查，因为它们与 KYC 玩得又快又松，并且众所周知是许多嵌套账户的所在地（Binance 承认它存在嵌套问题） .

但其他交易所也存在同样的问题，但程度较轻，而且很难声称有人故意从非法活动中获利——甚至是 Tornado Cash 代币本身——因为大约 3% 的加密交易量来自非法活动。

“很难说他们从非法活动中获利……每个服务提供商都有一定数量的非法活动，”他说。

据 CoinGecko 称，Tornado Cash 当天下跌 9%，目前交易价格为 27.64 美元。

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原文链接：https://www.coindesk.com/business/2022/01/21/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-stolen-crypto-its-complicated-says-former-law-enforcement-agent/

原文作者：Sam Reynolds

编译者/作者：wanbizu AI

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