为什么加密交易所应将合规外包给专家？

今天我想告诉你一个我最近和朋友在餐桌上分享食物时偶然发现的故事。 其中一个，Dereck，那天晚上很生气。 当我问他是什么让他经历了如此消极的情绪时，他告诉我们他从几个月前去世的叔叔那里得到了 1 万美元的遗产。 他想不出更好的方法来管理这个基金，只能购买加密货币并碰碰运气。

几篇指导性文章，几篇指导 YouTube 视频，然后热潮！ 他设法在一个中心化交易所注册，通过 KYC 验证，投入资金，确认资金来源，购买以太坊，并决定探索 DeFi。 许多人会争辩说，这是非常成功的案例之一，因为他只需对 DeFi 了解最少，就可以将投资额翻倍，但这就是诀窍。 在庆祝了他意想不到的成功后，他试图将加密货币换回法定货币，但失败了。 由于洗钱 (ML) 风险评分高，他的交易突然被阻止。

他开始寻求专家的帮助，为他提供一条建议，告诉他如何在没有任何犯罪操纵或参与 ML 的情况下提取他通过耕作赚取的钱。 这怎么可能发生？ 毕竟，钱最初是干净的，而纯钱变脏的背后又是怎样的过程。 答案很简单。 对于大多数交易所来说，DeFi 市场具有很高的风险，大量资金（在本例中为 2 万美元）总是引起关注和怀疑。

当然，如果所有交易所都将合规问题外包给专家，这一切都不会发生。 我们以 PureFi 为例。 PureFi 旨在为 DeFi 市场上的加密资产分析和 AML/KYC 程序提供全周期解决方案。 一组智能合约中的 PureFi 将 KYC/AML 提供商与 DeFi 用户和 Dex/Defi 项目连接起来，以提供加密资产分析并保护诚实的 DeFi 市场参与者免受“脏钱”风险。 例如，流动资金池用户将能够使用可验证凭证证书及其完整的 AML/KYC 数据来避免获得非法资金追踪的风险。

你知道的越多，德雷克。 祝你下次研究好运。

图片：Pixabay

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原文作者：Guest

编译者/作者：wanbizu AI

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