路透社发现币安向监管机构隐瞒信息

币安一再向监管机构隐瞒信息，忽视 KYC 程序，并违反其合规部门的建议。 路透社的一项大规模调查表明了这一点。

该机构的对话者表示，在了解到严格的反洗钱协议和披露要求后，币安放弃了在马耳他开设分行并获得当地金融监管机构许可的想法。

2019 年，该交易所私下通知 MFSA 已放弃其计划，但继续声称其“受马耳他法律管辖”。 2020 年，管理局报告称 Binance 未获准在该司法管辖区运营。 很快，该消息得到了公司负责人赵长鹏的证实。

该机构指出，当监管机构或合作伙伴要求提供此类信息时，币安“至少四次”拒绝提供有关其活动的详细报告。 特别是，我们正在谈论公司的公司结构和财务状况。

https://forklog.com/kak-binance-skryvaet-yuridicheskuyu-strukturu-ot-regulyatorov-i-polzovatelej/

例如，当币安开始在意大利提供代币化股票时，当地监管机构 Consob 要求交易所确保产品符合当地法规，因为它认为这些工具是金融工具。

在回应委员会的询问时，币安合规总监 Samuel Lim 表示，该公司不提供“投资服务”，受瑞士法律管辖。 在与路透社的对话中，瑞士金融监管机构的一位代表强调，该交易所的当地部门“没有获得许可”。

记者们表示，落入他们手中的文件显示了包括 Lim 在内的 Binance 员工一再表达了对 KYC 检查不力的担忧。 路透社的几位对话者说，他们向赵报告了这件事。

然而，据称该交易所的负责人想要“根本没有 KYC”，坚持认为用户应该能够“在注册后的十分钟内进行交易”。

路透社消息人士指出，Lim 缺乏管理如此大规模结构的合规部门的能力。 该公司的一名前员工强调，高层管理人员“害怕”赵，并屈服于他的要求。

在包括俄罗斯和乌克兰在内的至少三个国家，币安的行为与其自身的风险评分背道而驰。 最后两个被分配了一个“极端”级别。 该评级意味着该公司不应为来自这些司法管辖区的客户提供服务。

路透社援引现有文件称，这些估计是“手动调整的”——国家被分配了“高”风险水平。

该机构还表示，币安拒绝在洗钱案件中与德国执法部门合作。 警方认为，诈骗分子和恐怖分子通过该公司平台进行非法活动。

ForkLog 要求币安代表发表评论，但未收到及时回复。

赵长鹏致电 FUD 机构进行调查。 据他说，记者试图通过“与被币安解雇的人以及与交易所没有关系的合作伙伴交谈”来诋毁该公司。

FUD。 记者与被币安解雇的人以及试图抹黑我们的合作伙伴交谈。 我们专注于反洗钱、透明和受欢迎的监管。 行动胜于雄辩。 感谢您一直以来的支持！ ????

– CZ ???? Binance (@cz_binance) 2022 年 1 月 21 日

整个 2021 年，包括荷兰、意大利、英国、波兰、日本、泰国、香港、新加坡和南非在内的多个国家/地区的监管机构对币安发出警告或对交易所采取行动。

回想一下，去年 12 月，安大略省证券委员会宣布 Binance 没有许可证。

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原文链接：https://forklog.com/reuters-ulichilo-binance-v-utaivanii-informatsii-ot-regulyatorov/

原文作者：Артем Галунов

编译者/作者：wanbizu AI

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