2021年度区块链犯罪诈骗汇总报告

随着区块链技术热度不断走高，虚拟货币作为其核心的新兴技术产物，逐渐成为了犯罪分子的新目标，导致行业混乱。被广泛用于非法集资、诈骗、洗钱、赌博、勒索等，在过去的一年中，基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形势依然非常严峻。

此次报告将为大家展示2021年发生的一些影响较大、范围较广的典型案例，为避免大家受骗被割提供一定的参考价值。据国外研究机构Chainalysis公布的数据显示，2021年虚拟货币犯罪金额创下历史新高，主要原因是去中心化金融平台（DeFi）诈骗与黑客盗窃活动的激增。

2021年，发生的加密诈骗案件共涉及资金约140亿美元，同比增长了79%。

2021年，全球范围内有价值77亿美元的加密货币被盗。同比增加了82%。

2021年，投资者因跑路损失了超过28亿美元。

2021年，虚拟货币盗窃案发生在去中心化金融平台的比例高达72%。

不得不说，韭菜太难当了，赚钱的机会一次都赶不上，但挨刀的时候一刀都没少挨，很多时候，你以为你拿着镰刀，却不知不觉成为别人镰刀下的韭菜。所以必查客盘点了2021年一些典型的虚拟货币犯罪类型和案例，供大家参考：

一、虚拟货币cx

虚拟货币传销就是指传销分子将虚拟货币作为工具或者以虚拟货币为噱头，开展的传销活动。相较于传统传销，虚拟货币型传销更具迷惑性，传播速度快，涉及面广。典型的虚拟货币传销有质押挖矿模式、合约交易所模式、理财钱包模式。

二、虚拟货币诈骗类型

一些项目方会自行制发空气币或山寨币，甚至是自建交易所，这些小交易所往往有巨大的跑路风险。除此之外还有“杀猪盘”、空投诈骗、假平台诈骗、DeFi诈骗、冒充交易所客服/公检法诈骗。都是以虚拟货币投资为噱头实施诈骗犯罪的行为。

对于这些犯罪案件，往往会面临维权困难的局面，这主要是由于区块链的特殊性决定的，当你遭受恶意骗局时，第一步需要做的就是曝光受骗经过，避免更多人被骗。其次是找到权威机构协助进行维权。

目前必查客已开启曝光维权入口。假设一个案子有多人爆料并提供证据的话，必查客就会通过多个渠道的消息进行交叉验证和案件还原，在收到集体维权公单时会第一时间跟进处理并反馈结果。但在维权的过程中往往也会受到一些客观存在的难点，比如：

跨境取证较为困难

涉案虚拟货币价值认定难

犯罪案件性质认定难

形势管辖权归属存在争议

侦查取证难度较大

这些难点使我们在打击虚拟货币犯罪时依然面临挑战，随着相关政策法规的出台，对国内净化虚拟货币市场乱象起到了极大的促进作用。但也使很多犯罪分子转向海外运营，犯罪更隐蔽、人员落地难度增加，交易所远走海外，增加了调查取证的难度。

必查客提醒，在风险莫测的币圈，提前设好投资风险是非常必要的。

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编译者/作者：必查客

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