洗钱在 DeFi 协议上大行其道：Chainalysis

根据区块链分析公司 Chainalysis 的最新研究，通过去中心化金融 (DeFi) 协议进行的洗钱活动越来越受到网络犯罪分子的欢迎。

该公司在周三发布的研究报告中表示，网络犯罪分子在 2021 年至少洗钱了 86 亿美元的加密货币——与 2020 年相比，洗钱活动增加了 30%。去中心化协议去年收到了 17% 的非法地址发送的加密货币，高于仅 2% 2020 年。

此外，DeFi 并不是唯一一种与加密货币相关的洗钱方法：矿池、高风险交易所和混币器在去年也从与犯罪活动相关的钱包中获得了更多的加密货币。 然而，Chainalysis 的研究表明，最大的加密犯罪分子群体仍然更喜欢通过中心化交易所以老式的方式洗钱。

2021 年，中心化交易所收到了网络犯罪分子发送的所有加密货币的近一半。去年清洗的价值 86 亿美元的加密货币中有近一半是通过中心化交易所进行的； 其中，58% 只使用了五个交易平台，表明服务越来越集中。

Chainalysis 的研究主管 Kim Grauer 强调了越来越流行的网络犯罪类型（即诈骗与盗窃）与资金最终流向之间的日益分化。

“人们倾向于认为加密货币犯罪是一回事，但它的多样性不能再丰富了。 犯罪分子使用的方式大不相同 [crypto] 并在他们如何管理资金方面拥有数字足迹，”格劳尔告诉 CoinDesk。

通过盗窃获得的加密货币在技术上更具挑战性，并且更经常被有组织的团体（包括去年偷走 4 亿美元加密货币的朝鲜附属黑客团体）所采用，更有可能通过 DeFi 协议和混合器进行洗钱。

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“特别是某些类型的犯罪分子会更快地倾向于技术进步，”格劳尔说。 “朝鲜始终是第一个使用新型技术解决方案洗钱的国家。 我们每年都关注他们，今年他们使用了很多混音器。 去年他们使用了 DeFi。”

然而，诈骗者更有可能使用中心化交易所。 根据 Chainalysis 的报告，这“可能反映了诈骗者相对缺乏技巧”。

在接下来的一年里，Grauer 和她的团队预计涉及不可替代代币 (NFT) 的加密犯罪将会增加。

今年“已经为 NFT 犯罪开了一个大头，”Grauer 说，他指出 NFT 平台 LooksRare 上的清洗交易有所增加。 “这肯定会继续下去。”

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原文链接：https://www.coindesk.com/business/2022/01/26/money-laundering-picks-up-steam-on-defi-protocols-chainalysis/

原文作者：Cheyenne Ligon

编译者/作者：wanbizu AI

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