加密货币洗钱在 2021 年增加了三分之一，但仍低于记录

一份新的 Chainalysis 报告显示，2021 年通过加密货币洗钱的价值为 86 亿美元。这比 2020 年增长了 25%，但仍远低于 2019 年的高水位线。

那一年，价值 109 亿美元的加密货币被洗钱。 自 2017 年以来，Chainalysis 估计总共有 334 亿美元的加密货币被清洗。

Chainalysis 指出，自 2017 年以来洗钱的 334 亿美元加密货币与估计每年因贩毒等线下犯罪而洗钱的 2 万亿美元法币相比相形见绌。 但是，由于在离线犯罪中使用了无法追踪的现金，因此对洗钱量的可靠评估比加密货币更难确定。 报告指出：

“法定货币和基于加密货币的洗钱之间的最大区别在于，由于区块链固有的透明度，我们可以更轻松地追踪犯罪分子如何在钱包和服务之间转移加密货币，以将其资金转化为现金。”

根据网络安全分析提供商的说法，被洗黑的加密货币的价值来自“加密货币犯罪”，其中“利润几乎总是来自加密货币而不是法定货币”。

自 2018 年以来，中心化交易所 (CEX) 占洗钱价值的比例首次不到一半 (47%)，这表明网络犯罪分子的行为可能发生变化。 DeFi 协议对非法地址的效用从 2020 年的 2% 增加到 2021 年的 17%，增加了近 2000%。

黑客，例如臭名昭??著的朝鲜人窃取了大约 4 亿美元，强烈偏爱 DeFi，而诈骗者则倾向于偏爱 CEX，Chainalysis 将其归因于“相对缺乏成熟度”。

Chainalysis 表示，“矿池、高风险交易所和混合器也看到从非法地址获得的价值大幅增加。”

在 2021 年洗钱的资金中，2021 年进入前五名洗钱服务的资金比例（58%）高于 2020 年（54%）。 然而，洗钱的总体集中度在 2021 年有所下降，因为 583 个地址收到了价值至少 100 万美元的存款，而在 2020 年，使用了 270 个这样的地址。

有关的：加密犯罪的整体影响将在 2022 年进一步下降：Chainalysis

按资产计算，山寨币的集中度最高，因为 68% 的洗钱者流向了用于非法活动的 20 个最大的存款地址。 以太坊 (ETH) 紧随其后，占 63%，稳定币占 57%，而比特币 (BTC) 是迄今为止最不集中的，只有 19% 流向了顶级地址。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/crypto-money-laundering-up-by-one-third-in-2021-but-still-below-record

原文作者：Cointelegraph By Brian Newar

编译者/作者：wanbizu AI

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