去年洗钱在所有加密交易中的占比不到 1%：Chainalysis 报告

Chainalysis 的新数据显示，尽管去年涉及数字资产的洗钱计划有所增加，但它们仍然只占整体加密交易的一小部分。

这家市场分析公司在一份新报告中发现，尽管每年有 5% 的全球国内生产总值以法定货币进行洗钱，但只有 0.05% 的加密交易涉及洗钱。

“总体而言，自 2017 年以来，网络犯罪分子已经清洗了价值超过 330 亿美元的加密货币，其中大部分随着时间的推移转移到了中心化交易所。

相比之下，联合国毒品和犯罪问题办公室估计，每年有 8000 亿至 2 万亿美元的法定货币被洗钱——高达全球 GDP 的 5%。 相比之下，洗钱仅占 2021 年所有加密货币交易量的 0.05%。”

Chainalysis 还发现，通过加密资产进行的洗钱活动高度集中，大部分资金从非法钱包转移到“令人惊讶的”少数实体。

“到 2021 年，只有 583 个存款地址收到了从非法地址发送的所有资金的 54%。这 583 个地址中的每一个都从非法地址收到了至少 100 万美元，它们总共收到了价值不到 25 亿美元的加密货币。

一个更小的 45 个地址组收到了从非法地址发送的所有资金的 24%，总额略低于 11 亿美元。 一个存款地址收到了超过 2 亿美元，全部来自与 Finiko Ponzi 计划相关的钱包。”

这家市场情报公司表示，受洗钱影响最大的加密货币市场部门是去中心化金融（DeFi），从非法地址收到的资金总额同比增长 1,964%。

Chainalysis 还发现，2021 年通过加密货币洗钱的总金额为 86 亿美元，比 2020 年增加了 30%。

您可以在此处阅读完整的 Chainalysis 报告。

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特色图片：Shutterstock/Brazhyk

去年，洗钱在所有加密交易中的占比不到 1%：Chainalysis 报告首次出现在 The Daily Hodl 上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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