CFTC 指控佛罗里达男子诈骗投资者 980 万美元

商品期货交易委员会 (CFTC) 指控一名佛罗里达州居民及其投资公司涉嫌欺诈其商品池中的投资者 980 万美元。 监管机构向美国德克萨斯州南区地方法院提起民事执法行动。 因此，2022 年 1 月 20 日星期四，法院下令冻结 Rajiv Patel 及其投资公司 Bluprint LLC 控制的资产。

法院的命令源于 CFTC 于 1 月 18 日星期二提交的申诉。该申诉称，从 2019 年 6 月至今，Patel 及其公司通过一个商品池诈骗了超过 16 名池参与者约 980 万美元，该商品池声称交易商品期货和期权。 据美国商品期货交易委员会称，帕特尔和他的投资公司挪用了集合投资者的资金，并将这些资金用于支付个人开支以及在个人交易账户中交易商品期货和期权等。 监管机构称该交易无利可图，并导致池中投资者资金的巨额损失。

CFTC 表示，帕特尔错误地告知集合投资者他们的投资正在产生利息。 为了掩盖其欺诈行为，帕特尔向介绍经纪人和持有其交易账户和汇集投资者资金的期货佣金商作出虚假陈述。 此外，监管机构提到帕特尔及其公司未能遵守 CFTC 的注册和报告要求以及披露。

商品期货交易委员会 (CFTC) 指控一名佛罗里达州居民及其投资公司涉嫌欺诈其商品池中的投资者 980 万美元。 监管机构向美国德克萨斯州南区地方法院提起民事执法行动。 因此，2022 年 1 月 20 日星期四，法院下令冻结 Rajiv Patel 及其投资公司 Bluprint LLC 控制的资产。

法院的命令源于 CFTC 于 1 月 18 日星期二提交的申诉。该申诉称，从 2019 年 6 月至今，Patel 及其公司通过一个商品池诈骗了超过 16 名池参与者约 980 万美元，该商品池声称交易商品期货和期权。 据美国商品期货交易委员会称，帕特尔和他的投资公司挪用了集合投资者的资金，并将这些资金用于支付个人开支以及在个人交易账户中交易商品期货和期权等。 监管机构称该交易无利可图，并导致池中投资者资金的巨额损失。

CFTC 表示，帕特尔错误地告知集合投资者他们的投资正在产生利息。 为了掩盖其欺诈行为，帕特尔向介绍经纪人和持有其交易账户和汇集投资者资金的期货佣金商作出虚假陈述。 此外，监管机构提到帕特尔及其公司未能遵守 CFTC 的注册和报告要求以及披露。

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原文链接：https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/

原文作者：Nicholas Otieno

编译者/作者：wanbizu AI

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