向 Alfa-Bank 和一家与比特币交易所 BTC-e 运营商有关联的公司提出了 18 亿卢布的

1 月 28 日，英国公司 Mayzus Financial Services（MFS）的所有者 Sergey Mayzus 向莫斯科仲裁法院提起诉讼，要求从 Alfa-Bank 和 XP Solutions Limited 追回 18 亿卢布。 ForkLog 的编辑可以使用索赔声明的副本。

根据该文件，从 2016 年 1 月 1 日到 2017 年 7 月，BTC-e 交易所的运营商 Canton Business Corporation 将 4530 万欧元和 3090 万美元转移到 XP Solutions Limited 在 Alfa-Bank 的账户。 交易是通过 MFS 商标之一的 MoneyPolo 支付系统进行的。

Canton Business Corporation 的所有者是俄罗斯人 Alexander Vinnik，他于 2020 年 12 月因通过 BTC-e 洗钱而在法国被判处五年徒刑。

早些时候，根据利马索尔地区法院 2019 年 2 月 1 日的裁决，Sergei Mayzus 设法从 XP Solutions Limited 追回超过 18.6 亿卢布的美元和欧元。 该公司的账户被没收。

据原告称，2020 年 6 月，XP Solutions Limited 将属于 Canton Business Corporation 的超过 9000 万美元从 Alfa-Bank 账户中提取到其在新西兰的账户中。

截至 2021 年 2 月 8 日，法警仅追回了 5880 万卢布，有利于谢尔盖·迈祖斯。

索赔声明说：“正是在塞浦路斯法院的决定在俄罗斯联邦领土上承认和执行期间提取了指定资金，这表明这些资金是为了排除对它们的止赎而被提取的。”

Sergey Mayzus 在对 ForkLog 的评论中强调，Alfa-Bank 进行了提款操作，并被警告说正在对这笔钱进行法律诉讼。 银行没有通知 Rosfinmonitoring 转账。

原告称，Alfa-Bank 未能正确识别 XP Solutions Limited 和 Canton Business Corporation。

“银行没有考虑到 XP Solutions Limited 是 FXOpen 支付平台上的金融服务提供商，在圣基茨和尼维斯注册，并被俄罗斯联邦中央银行列入有非法活动迹象的公司名单在金融市场上，”诉讼称。

根据原告掌握的信息，Canton Business Corporation 的资金被转移到新西兰，以确保从该公司处收取有利于美国财政部洗钱的罚款。

Sergei Mayzus 认为，Alfa-Bank 违反了反洗钱法，并且由于被告的行为，MoneyPolo 遭受了声誉风险。

ForkLog 向 Alfa-Bank 发送了请求。

回想一下，BTC-e 加密货币交易所在指控其创建者洗钱至少 40 亿美元后于 2017 年 7 月 25 日崩溃。

同一天，美国执法机构在希腊逮捕了据称是 BTC-e 的创建者 Alexander Vinnik。 在他的钱包里有 2011-2013 年黑客攻击从日本 Mt.Gox 交易所以及 Bitcoinica 和 Bitfloar 交易所窃取的比特币，总额超过 10 亿美元。

在 Vinnik 被捕后，身份不明的人立即从 BTC-e 交易所的热钱包向 Coinbase 发送了 66,143 个 BTC。

2020 年 12 月，文尼克因洗钱犯罪所得在法国被判处五年徒刑。

早些时候，Sergey Mayzus 告诉 ForkLog，通过 BTC-e 交易所进行洗钱计划的组织者和参与者中有使用 Alfa-Bank 莫斯科分行银行账户的扑克玩家。

https://forklog.com/sergej-majzus-bitkoin-birzha-btc-e-otmyvala-kriptovalyutu-cherez-scheta-v-moskovskom-alfa-banke/

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原文链接：https://forklog.com/protiv-alfa-banka-i-svyazannoi-s-operatorom-bitkoin-birzhi-btc-e-kompanii-podali-isk-na-1-8-mlrd-rublej/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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