KYC怎样进行？徽章结果又如何分级？最全KYC问答都在这里

作为Web3.0安全领域的领导者，CertiK致力于保护Web3.0领域项目和用户的安全。过去几年迅速崛起的大部分团队都是匿名的，因此高风险及跑路项目频频出现。例如昨日发布的9月安全数据显示，仅仅近三个月以来，因项目欺诈就带来了近5600万美元的损失。

因此CertiK推出KYC服务，旨在通过严格的审查程序使项目团队去匿名化，并建立更强大的问责制。该服务通过严格的审查程序为项目团队提供身份和背景验证，从而保护社区。

在KYC过程中，CertiK经验丰富的调查专家会对开发团队进行核查，以便向那些成功通过深层尽职调查的项目提供“KYC徽章”。徽章不仅可以提高项目团队的责任感和信任度，同时也将减少和降低欺诈风险。

KYC“三部曲”

视频通话确认：

一旦项目团队申请了KYC徽章，CertiK团队便会与项目的主要负责人进行视频通话。本次通话目的是为了更多了解关于项目和团队的背景，因此通话前不需要做任何准备。

身份背景复核：

视频通话后，关键团队成员将需要填写一份调查问卷并提交他们的身份信息。我们的专业分析员将会对问卷上的内容进行核实和背景调查。请放心，个人资料由CertiK严格保密，绝不会公开分享。

审查并颁发徽章：

此后，我们的专业调查专家将会进行更深入的背景核查。一旦程序完成，KYC徽章被批准，团队就会正式得到通知。与此同时，项目在CertiK安全排行榜上也将拥有一枚KYC徽章。以每90天为基准，当团队在此期间取得进展和积累了更多信用时，将会被授予额外奖励。

KYC徽章的作用

增强安全性：

CertiK KYC徽章可以说是除了审计和天网Skynet动态监测以外，为项目增加的额外“保护层”。对团队全面、深入地核查可确保团队承担更多责任，并减小欺诈的风险。不仅如此，CertiK的KYC可以在早期就发现潜在欺诈者。

隐私保护

由于项目团队可能成为黑客或攻击者的目标，因此CertiK会确保项目团队的隐私，尊重开发者的匿名性。

在这里，KYC徽章会表明我们知晓项目背后的团队并已经做过调查，但我们绝不会发布任何可以识别团队个人信息的资料。

信任与法律风险

核心团队的可靠性是社区、投资者、平台和合作伙伴信任的基础，同时KYC还可以减轻法律风险。

宣传助力

CertiK KYC徽章可作为透明度和可信度的有力证明。因此，拥有KYC徽章的项目可以在安全排行榜上得到额外的展示机会（比如，用户可通过勾选KYC徽章选项，从而过滤出已经获得KYC徽章的项目）。用户和项目方可以直接将项目及KYC认证链接分享到社交网站上，同时项目方也可以将一个可验证的KYC徽章添加到自己的官网。

KYC结果分级

地域分析

由于项目团队可能来自全球各地，因此对其地理分布的分析也将被纳入风险评估因素。

为了保护团队成员的隐私，我们将不会披露团队成员具体的位置，而是选择采用对其所在地理位置的风险评级进行评估。

常见问题解答

问：项目团队如何申请KYC徽章？

答：想申请CertiK KYC徽章的项目团队可以直接在微信公众号进行留言，附上“KYC”或“背景调查”词汇。CertiK是Web3.0安全领域的领军者，同时也是最值得信赖的平台。其出具的KYC徽章具有可靠的验证过程和可信度。问：需要多长时间才能被验证？

答：一旦项目的主要团队人员接受了面试并且核心团队成员提交了身份证明，则将进入验证过程。验证过程通常需要一周时间，当然具体时间也取决于项目团队的规模和复杂性。一旦KYC徽章被批准，团队将会收到通知，KYC徽章也将显示在安全排行榜项目主页上。

问：CertiK如何审查KYC徽章的申请？

答：团队成员提供的信息将由CertiK专业的分析员和背景调查专家进行核实。分析员及调查专家会利用他们丰富的调查经验和一套完整的分析工具及数据库，对项目的各个方面进行识别、检测、核查和衡量欺诈风险。

问：获得KYC徽章的标准是什么？

答：KYC并不取决于项目的质量或者受欢迎程度，而是基于团队的信誉、透明度和完整性。欺诈风险一般是通过对一些关键调查点进行调查并深入研究，加上定量和定性分析最后进行评估。

问：未能通过KYC的团队会怎样？

答：CertiK只宣布成功通过KYC的项目，而不一同展示那些未能通过验证的项目。不过需要注意，这种情况下并不返还验证费用。当然，未通过的项目也可以提出上诉，并在60天后重新申请验证。

问：项目如何申请额外的KYC奖励？

答：所有项目都可以每90天获得额外的KYC奖励资格。团队和社群都可在安全排行榜上跟踪并查看下一次审查的时间。问：CertiK如何保护团队的个人信息？

答：CertiK安全工程师开发的技术可以确保保护团队成员隐私，所有个人信息均严格保密，绝不进行公开披露。

问：CertiK如何应对层出不穷的新欺诈？

答：区块链行业在不断发展，攻击者用来绕过安全流程的手段和诈骗技术也在不断更新。不过CertiK专业的分析专家和执法调查专家有着丰富的经验，KYC团队专家也在不断接受识别和检测新型犯罪的培训，因此在“魔高一尺”的基础上“道高一丈”。

问：用户如何直接报告骗局或欺诈行为？

答：Web3.0领域的攻击和诈骗受害者可以通过CertiK安全排行榜向CertiK直接报告事件（点击左下角阅读原文登录CertiK官网即可查看排行榜）。登录官网后，点击搜索栏下方CertiK Skynet Alerts右上方的Report Incident，完成和提交报告表格。CertiK的官方预警推特@CertiKAlert在核实后会第一时间进行分享。问：KYC后，被怀疑有欺诈行为的项目会发生什么？

答：CertiK有严格的隐私政策，不会公开披露任何个人信息。同时，CertiK也会保留信息与执法部门进行合作，以确保他们拥有起诉犯罪分子所需的证明。

问：CertiK是否提供事件调查服务？

答：CertiK的工程师和经验丰富的调查专家可以提供全面的事件分析和调查，正式记录事件经过并生成报告。问：CertiK KYC和普通KYC有什么区别？

答：普通KYC很容易被捏造，并不足以防止诈骗。CertiK KYC的目标是通过Web3.0企业特有的途径彻底验证项目背后的团队。详情请查看CertiK过往文章：《普通KYC验证和CertiK KYC项目背景调查有什么区别？》问：如何验证KYC徽章是否真实？

答：为了避免伪造KYC证书，每个CertiK KYC徽章都可以在CertiK安全排行榜上查询并验证。如今有些项目打着已被KYC的旗号，其实获取了山寨KYC。详情请查看CertiK过往文章：《山寨KYC项目塌房？五大标准精准识别「假冒伪劣」KYC证书！》

更多关于KYC的咨询，以及你想要问的但是在文中并没有提到的问题，欢迎直接留言到微信公众号后台，获取更多信息和回答！

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编译者/作者：sky110

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