《联合早报》：新加坡破获近年最大洗黑钱案，10人被捕涉案总额高达10亿元

原文来源：联合早报

这九男一女原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人是去年 5 月以 8500 万元扫下康宁河湾 20 个单 10 名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8 月 15 日）被警方逮捕，并在星期三（16 日）晚上于国家法院面控。涉案的九男一女分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。

警方星期二（8 月 15 日）展开大规模的逮捕行动时，在 10 名男女的住宅起获大笔钞票、名车以及奢侈品等，并冻结了有关银行户头。

苏宝林（41 岁，柬埔寨籍）

苏宝林（41 岁，柬埔寨籍）

他在那森路（Nassim Road）一带的优质洋房（goodclassbunglow）被捕，他也持有中国护照。根据控状，他被指在 2021 年 2 月，向花旗银行提交一份伪造文件，称自己是一家进出口公司的执行董事。

警方针对 94 个资产和 50 辆车发出禁止处置令，总值超过 8 亿 1500 万元。（警方提供）

苏海进（40 岁，塞浦路斯籍）

他在武吉知马一带友和园（Ewart Park）的优质洋房被捕，他也被发现持有中国和柬埔寨的护照。

警方当时在卧室外命令他开门，但他仓惶从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟。他因此受伤，在神志清醒下送院。警方起获超过 210 万元现金和外币，并针对估价超过 1.18 亿元的 13 个房地产和五辆汽车发出禁止处置令，同时包括多件饰品和酒。当局也冻结了四个相关银行户头，总余额超过 670 万元。另一人也助查。

警方起获的证物包括涉案者持有的护照。（警方提供）

苏文强（31 岁，柬埔寨籍）

苏文强（取自中国公安网站）

他在植物园一带鲁易士路（Lewis Road）的优质洋房被捕，他也持有中国护照。警方起获超过 60 万元现金及其他外币、11 个电子设备、16 个名贵包和名表、11 件珠宝，并对估价超过 58 万元的两辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。

当局也冻结了八个相关银行户头，总余额超过 1000 万元和其他外币。另一人也助查。

警方起获多瓶酒。（警方提供）

中国籍的张瑞进（44 岁）和林宝颖（43 岁）

两人在升涛湾（Sentosa Cove）一带的珍珠岛（Pearl Island）洋房被捕。张瑞进也持有圣基茨和尼维斯的护照；林宝颖则持有多米尼加共和国和土耳其的护照。警方起获超过 760 万元现金和外币，并对估价超过 1.06 亿元的九个房地产和五辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了一个相关银行户头，总余额超过 2200 万元和其他外币。根据控状，两人被指在 2020 年 7 月，伪造一份协议，意图欺骗联昌银行（CIMB）以为两人拥有澳门的房地产，并收到售出该房地产的款项。

王德海（34 岁，塞浦路斯籍）

他在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带的公寓被捕，他也持有中国和柬埔寨的护照。

警方起获了超过 220 万元现金、11 个电子设备、35 个名表和名牌包、51 件珠宝，并对估价超过 2300 万元的一个房地产资和两辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了五个相关银行户头，总余额超过 170 万元和其他外币。另一人也助查。

万水明（42 岁，土耳其籍）

他在东陵路主教门（Bishopsgate）一带的优质洋房被捕，他也持有中国和瓦努阿图的护照。

警方起获了近 72 万元现金和外币、一个电子设备、36 个名表和包包，并对估价超过 2900 万元的四个房地产和三辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。

警方在行动中一共起获 60 个名贵包和名表。（警方提供）

当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过 118 万元和其他外币。根据控状，他被指在 2021 年 3 月向花旗银行提交一份伪造文件。另一人也助查。

王宝森（31 岁，中国籍）

他在汤林生路（Tomlinson Road）一带的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿图的护照。警方起获近 11 万 2000 元现金和其他外币，以及三个电子设备，并对一辆估价超过 30 万元的汽车发出禁止处置令。另一人也助查。

苏剑锋（35 岁，瓦努阿图籍）

苏剑锋（取自中国公安网站）他在武吉知马第 3 道（Third Avenue）一带的优质洋房被捕，他也持有中国护照。

警方起获超过 140 万元现金和其他外币、95 件珠宝、69 个名贵包和名表、22 个电子设备和两块金条，并对估价超过 1.2 亿元的 13 个房地产和四辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了六个相关银行户头，总余额超过 2000 万元和其他外币。另一人也助查。

陈清远（33 岁，柬埔寨籍）

他在乌节路利安尼山路（Leonie Hill Road）一带的公寓被捕，他也持有中国和多米尼加共和国的护照。警方起获近 60 万元现金及其他外币、23 件珠宝、六个名表、11 份有关虚拟房产的文件和 12 个电子设备，并对估价超过 1260 万元的一个房地产和三辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过 2 万 8000 元及其他外币。另一人也助查。

四人正协助警方调查 另八人被通缉

警方也在不少涉案人家中，搜出大量的名表。（新加坡警察部队提供）

警方起获超过 670 万元现金及其他外币、60 个名贵包和名表、20 多件珠宝、50 多个电子设备，并对估价超过 2.27 亿元的 29 个房地产和15 辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了一个银行户头，总余额超过 280 万元。（部分人名译音）

警方在多个地点共起获超过 670 万元现金及其他外币。（警方提供）

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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