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美国执法部门扣押巴哈马银行Deltec高达5850万美元客户资金
时间:2023-07-18 来源:区块链网络 作者:区块律动BlockBeat
| BlockBeats 消息，7 月 18 日，美国联邦执法部门对与数字资产公司有关的巴哈马银行 Deltec Bank 的账户执行了多项扣押令。根据周一在联邦法院公开的文件，美国特勤局上个月对 Deltec 控制的美国银行账户执行了多次资金扣押，理由是有可能涉及电汇欺诈、银行欺诈或洗钱。 特勤局被授权扣押高达 5850 万美元，扣押行动发生在 6 月 13 日和 6 月 15 日。被扣押的账户是在纽约的三菱 UFJ 信托银行的托管账户，这些账户由 Deltec 代表企业客户开设。 特勤局声称，Deltec在那里持有资金的客户是一项国际欺诈计划的核心空壳公司，该计划涉及伪造加密网站，以欺骗受害者将他们的数字资产或现金存入账户，以为他们是在投资。原文链接 |
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